Мошенники регистрируют фирмы на подставное лицо

 «Предприимчивые» граждане за небольшие денежные вознаграждения уговаривают малоимущих и нуждающихся забайкальцев предоставить им свои личные документы для регистрации фирмы, убеждая, что это абсолютно безопасно. Так ли это на самом деле? Разберемся в нашей еженедельной рубрике «О налогах просто».

Мошенники получают паспортные данные забайкальцев различными способами: через хищение, обман или злоупотребление доверием. Часто люди передают документы злоумышленникам под предлогом обещаний денежного вознаграждения, официального трудоустройства, выгодных условий открытия банковских счетов.

Светлана Науменко, начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков №1 УФНС России по Забайкальскому краю: «С 2025 года введена уголовная ответственность за незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на подставное лицо. Уголовная ответственность применяется к правонарушениям, совершенным после 1 июля 2025 года. Завладев паспортом путем хищения, обмана или злоупотребления доверием, т.е. мошенническим путем, злоумышленники используют данные для регистрации его владельца в качестве предпринимателя с целью совершения преступлений». 

Бывает так, что человек даже не подозревает, что на него открыли бизнес, но при выявлении факта незаконной регистрации фиктивного «бизнесмена» могут привлечь к уголовной ответственности. 

Светлана Науменко, начальник отдела регистрации и учета налогоплательщиков №1 УФНС России по Забайкальскому краю: «За незаконную регистрацию физического лица в качестве индивидуального предпринимателя на подставное лицо предусмотрена ответственность статьями 173.1 и 173.2 УК РФ. Предоставляя документы, удостоверяющие личность, для внесения в реестр индивидуальных предпринимателей сведений о подставном лице, гражданин совершает преступление. Наказание начинается со штрафа в размере от 100 до 500 тысяч рублей и заканчивается обязательными работами до 2-х лет, либо лишением свободы на срок от трех до пяти лет». 

Если Вы стали жертвой мошенников или обладаете информацией в отношении лиц, которые осуществляют фиктивную регистрацию, обратитесь в правоохранительные органы и УФНС России по Забайкальскому краю. 

Серафима Ляхова, Евгений Жеребцов